马应龙:马应龙第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-024 二、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 为进一步规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《马应龙药业集团股份有限公司章程》等有关规定，对《审计委员会议事规则》 的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。 三、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了 表决， ...