晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届董事会2023年第六次会议决议公告

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-034号 晋亿实业股份有限公司 第七届董事会2023年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2023年第六次会 议于2023年12月13日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等 方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-035 号）。 公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提 交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。关联董事蔡永龙、蔡 ...