晋亿实业:晋亿实业股份有限公司2023年年度股东大会资料

晋亿实业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 1 2024 年 5 月 目 录 2 一、2023年年度股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年年度报告及年报摘要》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调 整回购价格的议案》 8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 10、《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 11、《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 晋亿实业股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证 现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议规 则明确如下 ...