晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第七届董事会2024年第四次会议决议公告

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-024号 晋亿实业股份有限公司 第七届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2024年第四次会 议于2024年9月25日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等 方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于董事会、监事 ...