晋亿实业:晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-026号 晋亿实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 9 月 25 日，公司召开第七届董事会 2024 年第四次会议，审议通过 了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提 名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇先生、王伟先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名张惠忠先生、范黎明先生、陈 喜昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张惠忠先生为会计专业人 ...