大秦铁路:大秦铁路第七届董事会第三次会议决议公告

| 股票代码：601006 | 股票简称：大秦铁路 | 公告编号：【临 | 2023-038】 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113044 | 债券简称：大秦转债 | | | 大秦铁路股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 28 日以通 讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件形式送达各位 董事及监事，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定。 大秦铁路股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过以下议案： 议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号》 （2021 年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市 ...