大秦铁路:大秦铁路独立董事专门会议决议及独立意见

大秦铁路股份有限公司 郝生跃 许光建_ 樊燕萍_ 朱玉杰_ 2024 年 8 月 13 日 独立董事专门会议决议及独立意见 根据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关规定,大秦铁路股 份有限公司(以下简称"公司")于 2024年8月13日召开独立董事专门会 议。作为公司的独立董事,根据《公司章程》《上海证券交易所的上市规则》及 其他有关规定,本着勤勉尽职的原则,认真审核了相关资料,就《中国铁路财 务有限责任公司风险评估报告》相关事项进行审议并发表独立意见: 中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")是经中国银行保险监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构,依据有关企业集团财务公司的法律法 规规定,为中国国家铁路集团有限公司及其成员单位,提供金融财务服务。经营 范围涵盖资金结算、存款、贷款、融资租赁、票据、贴现、财务顾问等,具备为 公司提供金融财务服务的条件。 (本页无正文,为独立董事专门会议决议及独立意见之签署页) 独立董事签名: 财务公司严格按照中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营, 内部控制制度健全,董事会、监事会、经理层权责明确、相互制衡,风险控制体 系完善,经营业绩良好。经评估 ...