文峰股份:文峰股份第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-052 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 （3）由周崇庆先生(独立董事)、冉克平先生(独立董事)和左士萍女士（独立 董事）组成审计委员会，独立董事周崇庆先生为召集人； （4）由左士萍女士(独立董事)、周崇庆先生(独立董事)和何兰红女士组成薪 酬与考核委员会，独立董事左士萍女士为召集人。 上述四个董事会专门委员会委员任期与第七届董事会一致。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第一 次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名。经 半数以上董事推举，会议由王钺先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、会议以9票同意，0票反 ...