宁波港:宁波舟山港股份有限公司2024年度内部控制规范实施工作方案

为加强和规范宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，推进公司治理体系和治理能力现代化，提高公司经营管理水平 和风险防控能力，促进公司可持续发展，根据《企业内部控制基本规 范》及配套指引的有关要求，结合公司实际情况，特制定本年度内部 控制规范实施工作方案。 一、2023 年度内部控制规范实施工作总结 2023 年，公司以"提质提效"为主线，深入开展"世界一流强港、 世界一流示范企业"建设，不断完善企业内部治理，提升规范运作水 平，积极推进企业内部控制规范体系建设，保证了公司资产的安全性、 经营信息和财务报告的可靠性，实现了"强内控、防风险、促合规"的 管控目标，基本形成了全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制， 切实提升内控体系有效性，加快推进公司高质量发展。凭借经营质量 的不断提升和内控体系建设的持续深化，公司连续五年上榜"浙江上 市公司内部控制指数"30 强，且排名逐年上升，2023 年位列第五。 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度内部控制规范实施工作方案 （一）增强责任意识，确保年度工作方案推进落实 公司高度重视内控工作，认真履行内控主体责任，把内控工作作 为公司管理工作的重要组成部分 ...