山东出版:山东出版第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一（临 时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全 体董事于 2023 年 12 月 19 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电 子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 6 名，公司董事郭海涛先生因工作原因不能出席会议，书面授权委 托董事宫杰先生代为出席会议并表决。公司全体监事、部分高管成员等列席了会 议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》（编号 2023-054） 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-052 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十一次 ...