山东出版:山东出版第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-005 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 100%，表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东出版传媒股份有限公司关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的公 告》（公告编2024-006）。 2.审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》 该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第一次会议审 议，并全票通过。 本议案表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董 事郭海涛先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 （临时）会议于 2024 年 3 月 14 日下午，在公 ...