山东出版:山东出版第四届董事会第二十三次（定期）会议决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-007 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十三次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事 郭海涛先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次（定 期）会议于 2024 年 4 月 17 日上午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体 董事于 2024 年 4 月 7 日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮 件通知。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次会议 的召集和主持人。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，公司董事长张志华先 生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决； 公司全体监事会成员和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和 召开程序、议事内容和表决程序 ...