山东出版:山东出版关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-018 山东出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 公司制度的公告 为推动中国证监会《上市公司独立董事管理办法》在公司尽快落地实施，公 司依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，制 定、修订了部分公司制度，具体如下： | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 东大会审议 | | 1 | 山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法 | 修订 | 是 | | 4 | 山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作 细则 | 修订 | 否 | | 6 | 山东出版传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度 | 制定 | 否 | 以上制定 ...