山东出版:山东出版第四届监事会第十三次（定期）会议决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-029 1 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十三次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次（定 期）会议，于 2024 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体 监事于 2024 年 8 月 20 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议 由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司代理财务总监、证券事务代表及相关人员列席 了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 ...