山东出版:山东出版第四届董事会第二十六次（定期）会议决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-028 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十六次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事 郭海涛先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次（定 期）会议于 2024 年 8 月 30 日上午，在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召 开，公司全体董事于 2024 年 8 月 20 日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的 书面或电子邮件通知；于 2024 年 8 月 26 日全部收到公司当日发出的书面或电子邮 件补充通知。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次 会议的召集和主持人。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，公司董事长张志 华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表 决，独立董 ...