山东出版:山东出版第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-040 本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次（临 时）会议于 2024 年 9 月 19 日下午，在公司会议室以现场会议方式召开。为尽快选 举产生董事长，确保公司法定代表人的有序衔接和公司及董事会的正常运转，经全 体董事一致同意后，豁免本次会议通知时间要求。本次会议通知以现场口头形式发 出。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事刘文强先生为本次会议的召 集和主持人。 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司全体监事会成员和部分高管成 员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 ...