山东出版:山东出版关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-041 山东出版传媒股份有限公司 关于选举公司董事长及补选董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日，召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举刘文强先生为公司第四 届董事会非独立董事的议案》及《关于选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立 董事的议案》，同意选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张晓 峰先生为公司第四届董事会独立董事，以上人员任期自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。 一、公司选举董事长情况 公司第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第四 届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意补选刘文强先生、郭海涛 先生、张晓峰先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员，主任由刘文强先 生担任；补选张晓峰先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，主 任由蔡卫忠先生担任，以上补 ...