宁波远洋:宁波远洋运输股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-008 宁波远洋运输股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议 于 2024 年 3 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件方式 向全体董事会成员发出。 本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事钱勇先生采用通讯方式参会。公司监事会成员、董事会秘书、高级 管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第一届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议事前审议通过。 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报 ...