宁波远洋:宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-026 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 28 日以书面传签的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 23 日以书 面、电子邮件方式向全体董事会成员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于变更公司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 同意于 2024 年 6 月 12 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 ...