宁波远洋:宁波远洋运输股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-037 宁波远洋运输股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式向全 体董事会成员发出。 本次会议由公司董事长徐宗权先生主持，应出席董事 9 名，亲自或委托出席 董事 9 名。其中，6 名董事现场参会，2 名董事采用通讯方式参会，非独立董事 陶荣君先生因其它工作安排未能亲自出席本次会议，书面委托董事长徐宗权先生 出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员、总法律顾问及其 他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 关 ...