一拖股份:一拖股份第九届董事会第二十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举黎晓煜董事为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至 第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－028 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 2 日以现场结合视频方式召开，会 议通知及议案资料已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。经全 体董事共同推举，本次会议由黎晓煜先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有 关规定。 同意增补苗雨董事为公司第九届董事会审核委员会委员； 同 ...