一拖股份:一拖股份第九届董事会第二十一次会议决议公告

第一拖拉机股份有限公司 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－23 第九届董事会第二十一次会议决议公告 2.同意提名杨建辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司 股东大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.同意提名苗雨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股 东大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知及 议案资料已于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事 规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名公司第 ...