一拖股份:一拖股份第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－03 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及议 案资料于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》 等有关规定。 二、董事会审议情况 1、《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任赵庆亮先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会 聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于修订<决策事项及权限表>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 1 附件： ...