一拖股份:一拖股份股东大会议事规则

第一拖拉机股份有限公司 股东大会议事规则 （于二零二四年【】月【】日临时股东大会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范 运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《国务院关于调整适用在境外上 市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等有关法 律法规、上海证券交易所和香港联交所的相关规定和《第一 拖拉机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、上市规则、本规则 及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东大会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和 ...