一拖股份:一拖股份第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－08 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 3 月 27 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业 地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发送 给各位董事。本次会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，非独立董事方宪法 因公务无法参会，委托张治宇董事代为出席并表决。会议由董事长刘继国先生主 持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公 司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会审议情况 （一）《公司 2023 年度董事会报告》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 该报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：8 票同意 ...