一拖股份:一拖股份董事会审核委员会2023年履职情况报告

第一拖拉机股份有限公司 董事会审核委员会 2023 年履职情况报告 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会审核委员会（以下简称审核委员会）全体成员根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》）等法律法规和公 司《章程》、《董事会审核委员会工作细则》（以下简称工作细 则）的规定，勤勉忠实地履行职责，积极认真地出席会议， 充分发挥经验及专长，对公司财务信息、重大关联交易、内 控评价等内容进行审核，并在财务报告编制、会计政策变更、 关联交易执行、内控体系建设、公司经营与管理等方面为公 司提供了专业意见及建议，切实维护了公司整体和全体股东 利益。现就公司董事会审核委员会 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、董事会审核委员会构成情况 公司董事会审核委员会由薛立品先生、张治宇先生及徐 立友先生三位委员组成，其中薛立品先生、徐立友先生为独 立非执行董事，主席由具有会计专业资格且工作经验丰富的 会计专业人士薛立品先生担任。审核委员会的构成符合《上 市公司治理准则》、公司《章程》《工作细则》等要求。 二、董事会审核委员会召开情况 根据《上市公司 ...