一拖股份:一拖股份第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－09 第一拖拉机股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 27 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司 营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式 发送给各位监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会 主席杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会议 事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 公司以现有总股本 1,123,645,275 股为基数向全体股东分派 2023 年度现金 股利，拟分派现 ...