一拖股份:一拖股份关于董事长、董事辞职的公告

刘继国先生、张治宇先生、张斌先生确认与公司董事会并无任何意见分歧， 且并无任何需通知公司股东的事项。 根据《公司法》和公司《章程》有关规定，刘继国先生、张治宇先生、张 斌先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照有关 规定尽快完成增补董事的工作。 为保障公司董事会及公司治理的良好运转，经公司半数以上董事推举，由 董事魏涛先生在新任董事长选举产生之前代行董事长职责。 公司及公司董事会对刘继国先生、张治宇先生、张斌先生任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-22 第一拖拉机股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘继国先 生、张治宇先生及张斌先生提交的书面辞职报告。刘继国先生因年龄原因，申 请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略、投资及可持续发展委员会主席、 提名委员会委员职务。张治宇先生因年龄原因，申请辞去公司 ...