一拖股份:一拖股份关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－33 第一拖拉机股份有限公司 关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》及《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》《关 于修订公司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。 同日，公司召开第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司<监事 会议事规则>的议案》。 具体修订情况如下： 一、修订公司《章程》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 | | | ……为了符合《公司法》、《管理办 | ……为了符合《公司法》、《管理办 | | | 法》、《上市公司章程指引》（2022 | 法》、《上市公司章程指引》（2023 | | | 年修订），……二零二二年四月十三 | ...