一拖股份:一拖股份第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－31 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号 公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件 方式发送给各位董事。本次会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，黎晓煜董 事长因公务无法参会，委托魏涛董事代为出席并表决。经过半数董事共同推举， 会议由魏涛董事主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符 合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年半年度报告及摘要、公司 2024 年中期业绩公告》 同意公司2024年半年度报告及摘要、公司2024年中期业绩公告，并授权公司 董事会秘书根据公司上市地 ...