信达证券:信达证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

信达证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室 证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2023-043 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长艾久超先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公 司法》等法律法规和《信达证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。 1 ...