信达证券:信达证券股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2023-044 信达证券股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 6 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，同意于 2023 年 11 月 6 日召开本次会议。本次会议的通知和会议资料于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出。全体董事一致推选艾久超先生担任本次会议 主持人。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、祝瑞敏女 士、宋永辉女士、刘力一先生现场参会，刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视 频方式参会），公司 3 名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 ...