中信金属:中信金属股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-029 中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 9 日以专人送达方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公 司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 030） （二）审议通过《关于审议修订<中信金属股份有限公司董事会议 ...