锦江航运:锦江航运第一届董事会第二十一次会议决议公告

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十一次会议（以下简称 "本次会议"）通知和材料。本次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。公 司董事会全体 9 名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意 见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-031 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举沈伟先生为公司第一届董事会董事，如经股东大会审议通 过，沈伟先生当选为公司董事，则由其担任董事长及董事会战略委员会主任委员， 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。沈伟 先生简历详见附件。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董 ...