国芳集团:关于修订部分公司制度的公告

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 | | 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 | 本次修订的主要制度如下列示： 上述制度已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-043 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订部分公司制度的 议案》。 根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2022 ...