国芳集团:董事会议事规则（2023年11月修订）

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，在公司章程和股东大会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二条 董事会维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有九名董事，其中独立董事三名。公司独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满，可以连选连任。 第六条 现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可以按 照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人。 ...