国芳集团:2023年第一次临时股东大会会议资料

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 601086 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月十八日 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及附件的议案 4 | | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 21 | | 附件 | 1：《独立董事工作细则》 32 | | 附件 | 2：《董事会提名委员会工作细则》 42 | | 附件 | 3：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 45 | | 附件 | 4：《董事会审计委员会工作细则》 49 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日星期一下午 14：00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广 ...