福元医药:北京福元医药股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

北京福元医药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，认真履行了职责。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董 事王秀萍、独立董事郑晓东和非独立董事石观群，其中主任委员由会计专业人士王秀萍 女士担任。报告期内，成员没有发生变化。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会召开了 4 次审计委员会会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会审计委员会第四次会议上，审议通过了《关 于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 ...