福元医药:北京福元医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 北京福元医药股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于补选第二届董事会独立董事的议案 | 3 | 1 北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） （二）推选监票人和计票人。 （三）审议会议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 关于补选第二届董事会独立董事的议案 | | 1.01 | 补选刘书锦先生为第二届董事会独立董事 | 四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。 五、统计表决结果。 六、宣布表决结果并形成股东大会决议。 ...