太平洋:太平洋证券股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议公告

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2024-15 太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 太平洋证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于 2024 年 5 月 10 日发出召开第六十次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达 的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规 定，公司董事会于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第六十次会议，本次会议 以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于续聘会计师事务所的议案 公司董事会同意，续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2024 年度审计机构，需支付审计费用为 150 万元，其中年报审计费用 110 万 元，内部控制审计费用 40 万元，聘期一年，自股东大会通过之日起计。 本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 ...