昊华能源:北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-038 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 2.关于制定《北京昊华能源股份有限公司对外捐赠管理办 法》的议案 经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。 3.关于制定《北京昊华能源股份有限公司董事会议案管理 办法》的议案 经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公 司"）于 2023 年 9 月 20 日 15 时 30 分在公司三层会议室召开 了公司第七届董事会第五次会议。本次会议应出席董事 11 人， 实到董事 11 人（含授权董事）。公司董事孙力先生因有其他公 务不能出席本次会议，授权公司董事柴有国先生代为行使表决 权；公司董事赵兵先生和李长立先生视频出席本次会议；公司 监事及相关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有 ...