昊华能源:北京昊华能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

北京昊华能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-037 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持。会议的召开 和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事孙力因有其他公 务未出席本次会议；公司董事赵兵先生和李长立先生视频出席本次 会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事谷中和先生和秦磊 先生因有其他公务未出席本次会议。 (二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 公司三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复 ...