昊华能源:北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-042 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事李长 立先生和柴有国先生因有其他公务未能出席本次董事会，分别授 权公司董事董永站先生和郝红霞女士代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 日 16 时， 在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材 料于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事 10 人，实到董事 10 人（含授权董事）。 公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会 议，分别授权公司董事董永站先生和郝红霞女士代为行使表决权； 公司董事孙力先生、独立董事贺佑国先生以视频方式出席本次会 议；公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定 ...