中国一重:中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《董事会专门委员会工作规则》的公告

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--034 中国第一重型机械股份公司关于修订《公司 章程》《董事会议事规则》《独立董事 工作规则》《董事会专门委员会 工作规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》《关于修订<独立董事工作规则>的议案》《关 于修订<董事会专门委员会工作规则>的议案》。 依据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件的规定，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作规则》《董事会专门委员会工作规则》中部分条 款进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百一十四条 公司 | 第一百一十四条 独立董事 | | 独立董事是指不在 ...