中国一重:专门委员会工作规则

中国第一重型机械股份公司 董事会专门委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为加强中国第一重型机械股份公司（以下简称中国 一重或公司）董事会建设，提高董事会工作质量和工作效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中国第一重型机械股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中国第一重型机械股份公司董事会议 事规则》及其他有关规定，中国一重董事会设立战略与投资委员 会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会（监督委员会一体运 行）、提名委员会等专门委员会，并制定本工作规则。 第二条 专门委员会是公司董事会设立的专门议事机构，直 接向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会专门委员会及本规则中涉 及的有关人员。 事长提名，由董事会选举产生。 第六条 审计与风险委员会（监督委员会一体运行）由三名 至四名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事占多数。设主任一名，由具有会计专业背景的 独立董事担任；主任和委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第七条 提名委员会由三名至七名董事组成，其中独立董事 占多数。设主任一名，由独立董事担任；主任和委员由董事长提 名，由董事会选举产生。 第八条 专门委 ...