中国一重:董事会议事规则

中国第一重型机械股份公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把 加强党的领导和完善公司治理统一起来，进一步加强中国第一 重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）董事会建设， 加快完善中国特色现代企业制度，促进制度优势更好转化为治 理效能，规范中国一重董事会议事及决策规则和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称《公司 章程》）及有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一， 把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依 法决策水平，维护股东和公司利益、职工合法权益，推动公司 高质量发展，做强做优做大中国一重。 第三条 董事会根据股东大会和《公司章程》授予的职权， 依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 应当维护党委在公司把方向、管大局、保落实的领导作用。 第五条 本规则适用于董事会、董事 ...