中国一重:中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--033 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十二次 会议于2023年11月30日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事5名，实际出席5名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订 <公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订 <董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订 <独立董事工作规则>的议案》，同意将该议案提交公司股东 大会审议。 1 5.审议并通过了《中 ...