中国国航:中国国际航空股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-012 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知和资料已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮 件的方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:20 在北京市顺义区空港工 业区天柱路 30 号国航总部大楼 C309 会议室以现场结合视频的方式召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门 负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案 表决情况：赞成 9 票、反对 0 ...