中国国航:中国国际航空股份有限公司关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告

特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-015 中国国际航空股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事会秘书黄斌先生的辞呈。黄斌先生因退休，申请辞去公司总裁助理、董事会 秘书及联席公司秘书职务。公司董事会已同意黄斌先生的辞职申请，黄斌先生 自 2024 年 3 月 28 日起不再担任公司总裁助理、董事会秘书及联席公司秘书职 务。公司董事会对黄斌先生在担任总裁助理、董事会秘书及联席公司秘书期间 为公司作出的突出贡献表示感谢。 根据董事会提名委员会提议，并经上海证券交易所资格审查合格，公司第 六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任肖烽先生为董事会秘书及联 席公司秘书的议案》，批准聘任肖烽先生为公司董事会秘书及联席公司秘书， 自董事会决议通过之日起生效。肖烽先生简历详见本公告附件。 肖烽先生，55岁， ...