华鼎股份:义乌华鼎锦纶股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 2024 年 1 月 31 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 2024 年 1 月 31 日 2 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 序号 | 议 | 程 | | --- | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | | 二、 | 宣读 2024 年第一次临时股东大会注意事项 | | | 三、 | 会议议案 | | | 1 | 《关于吸收合并全资子公司的议案》 | | | 2 | 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | | 3.00 | 《关于重新制定公司部分治理制度的议案》 | | | 3.01 | 《独立董事工作制度》 | | | 3.02 | 《董事会议事规则》 | | | 3.03 | 《监事会议事规则》 | | | 3.04 | 《股东大会议事规则》 | | | 四、 | 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 | | | 五、 | 会议表决 | | | 1 | 宣读表决注意事项 | | | 2 | 推选计票人和监票人 | | | ...